Resorts World Casino on eraldatud 10,5 miljoni USA dollari suurune trahv rahapesu eest

Nevada Gaming Control Board trahvib Las Vegases asuvat Resorts World Casino $10,5 miljoni dollariga tema rolli eest rahapesujuhtumis, milles osales kihlveokontor, kes võttis vastu tuhandeid panuseid Ippei Mizuhara, pesapallitähe Shohei Ohtani endise tõlgi peale.

Üks suurimaid kasiinosid Las Vegase stripil sai eelmisel aastal Nevada mängu kontrollimise nõukogult süüdistuse selle eest, et nad võtsid vastu inimesi, kellel oli seos ebaseadusliku raamatupidamisega ja kellel oli hasartmängudele seotud kriminaalne ajalugu. Kaebus lahendati trahviga.

Nevada mängu komisjon, kellel on õigus trahve määrata, määras neljapäeval oma teise suurima trahvi.

Resorts World ja selle emaettevõte nõustusid kaebuse lahendama, ilma et nad seda tunnistaksid või eitaksid. Vastavalt lahendusele otsustas kasiino muuta oma juhtkonda ja kehtestada tugevamad meetmed rahapesu vältimiseks.

Enamik süüdistustest keskendus Mathew Bowyerile, Lõuna-Californiast pärit raamatupidajale, kes korraldas ebaseaduslikke spordiennustusi. Ta võttis Mizuharalt tuhandeid panuseid ja on hiljem tunnistanud end föderaalses kohtus Santa Anas, Californias, ebaseadusliku hasartmängu ettevõtte juhtimises süüdi. Ta ootab endiselt karistust.

Vastavalt mängu kontrollimise nõukogu kaebusele, mille kohaselt Resorts World lubas Bowyeril 15 kuu jooksul 80 korda hasartmänge mängida ilma, et oleks kontrollitud tema rahaliste vahendite allikat, väideti, et Bowyer kaotas üle 6,6 miljoni dollari, samal ajal kui ta sai kasiinost erinevaid eeliseid, sealhulgas tasuta lennud eralennukiga.

Kasiinole esitatud kaebuses seostati kuut kaheteistkümnest rikkumisest Bowyeriga, kui hagi esitati esmakordselt.

Mõned rikkumised hõlmavad kasiino korraldajate tegevusetust kahtlase käitumise teatamisel, klientide suunamist ebaseadusliku hasartmänguga tegelevate isikute juurde ja korraldajate tegevusetust kahtlaste raamatupidajate eest hoidumisel.

Üks rikkumistest seisnes suurte rahasummade andmises isikutele, kellel oli ebaseaduslik hasartmängu ajalugu või sidemed organiseeritud kuritegevusega.

Üks neist oli seotud suure interneti hasartmänguvõrgustikuga, samas kui teised kõik olid süüdi ebaseadusliku hasartmängu tegevuses.